Financial Crime Agent është një agjent AI që analizon lidhjet në rrjetet e transaksioneve për të identifikuar modele të dyshimta financiare. Projekti u ndërtua për Graph Hacks 2026, organizuar nga @WeMakeDevs dhe @FalkorDB, në kategorinë e agjentëve që veprojnë mbi të dhëna të ndërlidhura.
Në demonstrim, agjenti identifikon pesë llogari — Rivera, Lee, Kim, Patel dhe Chen — që përdorin të njëjtin iPhone 15 Pro për t’u identifikuar. Më pas harton një projekt raporti për aktivitet të dyshimtë, i cili i nënshtrohet shqyrtimit njerëzor. Sipas autorit, kërkimi i lidhjeve që zgjati 1,420 ms me SQL u krye në 8.4 ms me FalkorDB, rreth 169 herë më shpejt dhe pa operacione join.
Projekti synon të adresojë kufizimet e kontrolleve kundër pastrimit të parave (AML) që shqyrtojnë transaksionet veçmas. Teksti përmend transferime rrethore, kalimin e fondeve përmes kompanive guaskë dhe përdorimin e një pajisjeje nga disa identitete. Këto modele shfaqen në marrëdhëniet mes llogarive, jo domosdoshmërisht në një transfertë të vetme. Shembulli teknik ilustron se si ndjekja e disa hallkave me SQL kërkon bashkime të përsëritura të tabelës dhe krijon rezultate të ndërmjetme.
Demonstrimi: https://monumental-marigold-feca47.netlify.app/
Kodi në GitHub: https://github.com/ShaktiEighteen/Financial_Crime_Agent
Burimi: DEV Community (Web Dev Feed) — lexoni artikullin e plotë në anglisht.
